虚拟货币 价格 发表于9小时前虚拟货币 价格- 美国制裁俄罗斯加密经纪人SUEX用于洗钱数百万非法资金 美国制裁俄罗斯加密经纪人SUEX用于洗钱数百万美元的非法资金 美国财政部Depar以太坊浏览器数字货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币seex是一家位于俄罗斯的加密货币经纪人的Suex，以洗钱活动。该平台涉嫌处理数亿美元的加密交易，与骗局，勒索软件攻击，暗网市场和臭名昭著的BTC-E Exchange。美国财政部已将SUEX添加到了专门指定的国民

和被阻止的人（SDN）列表中。这一举动周二宣布，有效地禁止美国公民与该平台互动。 OFAC还发布了与SUEX链接的加密货币地址清单。加密经纪人Suex OTC S.R.O.背后的公司是捷克共和国注册的实体。但是，它主要来自俄罗斯联邦的分支机构，包括其在莫斯科首都和该国第二大城市圣彼得堡的办事处。据认为，苏克斯在俄罗斯，周边地区以及可能的中东地区都在其他地方保持着存在。莫斯科城市访问区块链法医公司链链分析的报告，该报告支持美国政府领导的调查，SUEX（成功的交流）提供了报名。用户将加密货币转换为现金和其他资产的物理位置。正是这些服务吸引了勒索软件演员，骗子和Darknet市场运营商，据称已向比特币（BTC）发送了超过1.6亿美元的比特币（BTC），向The Over-The Over-The Counter（OTC）Crypto Broker.Source.Source：Chain Alysissince：Suex于2018年初发射了根据转让时的汇率，仅在BTC中总共超过4.81亿美元，并且还接受Ether（ETH）和Tether（USDT）等其他硬币。其中，将近1300万美元来自勒索软件运营商，例如ryuk，conti， 和迷宫。 Crypto Scams寄出了超过2400万美元，包括Finiko Ponzi计划，超过2000万美元起源于俄罗斯Hydra市场等Darknet市场，另外2000万美元来自搅拌机，Chainalysis详细介绍了。高风险”数字资产交易平台。根据调查，SUEX从与现已失败的BTC-E相关的地址获得了价值超过5000万美元的加密货币。尽管四年前的交易所因代表网络犯罪分子促进大规模洗钱而被关闭，但此后，这些资金被寄给了加密货币经纪人，很可能是由前管理员，可能由Associ a cossoci a cossoci a cossocei数字数字股票为何一直跌跌跌跌跌跌跌跌跌：俄罗斯IT专家亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）的据称运营商的链分析，他于2017年夏天在希腊被捕，去年12月，法国法院因洗钱而被法国法院判处五年监禁。另一个管理BTC-E继任平台WEX的俄罗斯民族德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）最近在波兰被捕。本周早些时候，有人从WEX钱包中移动了价值超过3000万美元，交易所，Finiko，非法资金，洗钱，OFAC，办公室，OTC，OTC经纪，付款，勒索软件，俄罗斯，俄罗斯，制裁，制裁，骗局，SDN清单，Suex，Tether，Tether，Tether，Threstions，Transactions，Transactions，Thressury，Toreasury，US，US，US，US，WED WHAT您对俄罗斯加密OTC经纪人SUEX的黑名单是否有想法？在下面的评论部分中告诉我们。 Lubomir Tassev Lubomir Tassev是来自技术精通的东欧的记者，他喜欢希钦斯的名言：“成为作家就是我，而不是我的工作。”除了加密，区块链和金融科技外，国际政治和经济学是其他两个灵感来源。虚拟货币 价格