bitfinex数字货币交易所下载 发表于3小时前bitfinex数字货币交易所下载- Mirror Trading International在5.89亿美元赚钱后，称年度最大的加密骗局 Mirror Trading International在5.89亿美元的批准后，称为年度最大的加密骗局 区块链分析公司，Chainalysis的最新犯罪报告将Mirror Trading International（MTI）称为2020年最大的加密货币骗局。链分析得出了这一结论，此前调查发现MTI从超过471,000个存款中获得了5.89亿美元的收入。根据该报告，MTI的运输远高于下一个最大的骗局的Forsage和J-Enco。这两个骗局均以不到3.5亿美元的价格付出。在报告的简要关注MTI中，南非受害者的含义更大，链分析表明，MTI的网络流量中有一半以上来自南非。另一方面，加拿大，墨西哥，英国和美国共同占其余网络流量的近四分之一。使用此网络流量数据，区块链分析公司在“大多数MTI受害者也以相似的比例冰雹出来。到MTI“主要来自交流”。还使用了所谓的自主钱包。然后，该报告详细介绍了MTI如何求助于使用流行的赌博服务为洗衣投资者资金。该报告解释说：也许最有趣的是MTI俱乐部明显使用流行的加密货币赌博服务作为洗钱和兑现机制。该平台是MTI基金的最大危险目的地，按数量计算，他从2020年的骗局中获得了价值3,900万美元的加密货币。正如一位风险投资家Dovey

Wan所指出的那样，这种使用赌博平台的使用是成为“成为”对于许多使用加密货币的网络犯罪分子来说，通用洗钱技术。”这是因为赌博平台可以“与混合器类似地使用，以掩盖非法资金的起源和流动。” MTI如何引导其受害者的受害者。 MTI通过承诺每日持续的0.5％的持续回报成功地吸引了毫无戒心的受害者。这种回报率将转化为“年度增长500％”。 MTI在其网站上声称，这些高回报是由“ AI驱动的外汇交易软件”保证的。但是，MTI的不现实承诺很快导致了骗局指控。最初，MTI的高管否认指控他们正在经营多层营销骗局，因为美国和南非在公司猛扑了该公司后。尽管如此，在金融部门行为管理局（FSCA）突袭了一些MTI高管的房屋之后的某个时候，投资者未能撤回其资金的报道。随着压力的加剧，首席执行官约翰·史蒂恩伯格（Johann Steynberg）最终与投资者资金消失了。这最终导致了MTI的崩溃。同时，《链分析犯罪报告》得出结论，MTI骗局是一个很好的例子：“为什么行业必须传播算法交易平台，承诺不切实际的高回报的算法几乎总是骗局。”该报告还说，加密货币交换和其他服务必须“阻止用户向这些地址发送资金，或者至少警告他们很可能会造成财务损失。 ，FSCA，Johann Steynberg，Mirror Trading，Mirror Trading International（MTI），洗钱，自主托运钱包，您同意MTI是2020年最大的骗局吗？告诉我们您在下面的评论部分中的想法。他广泛写了一些非洲国家的经济麻烦，以及数字货币如何为非洲人提供逃生路线。bitfinex数字货币交易所下载